Открытие и ведение счетов

Документы для открытия, ведения и закрытия счетов компаний-резидентов Российской Федерации

• Анкета клиента – юридического лица
• Информация о бенефициарных владельцах
• Доверенность для организации
• Договор банковского (расчетного) счета юридического лица в рублях РФ
• Договор банковского счета юридического лица в валюте
• Договор банковского счета юридического лица в белорусских рублях
• Договор банковского счета юридического лица в китайских юанях
• Заявление на открытие банковского (расчетного) счета юридического лица
• Заявление юридического лица о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета
• Заявление на открытие накопительного счета юридического лица в рублях
• Заявление юридического лица о закрытии накопительного счета
• Опросный лист по идентификации клиента – юридического лица в целях выявления налогоплательщика США
• Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
• Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе
• Список документов, предоставляемых юридическим лицом для открытия накопительного счета
• Список документов, предоставляемых Банку в случае внесения изменений в документы клиента-юридического лица
• Список документов, предоставляемых для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицом, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)  
• Список документов, предоставляемых юридическим лицом, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте

Документы для открытия, ведения и закрытия счетов компаний-нерезидентов Российской Федерации

• Анкета клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства
• Информация о бенефициарных владельцах
  
• Доверенность для организации
• Договор банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в рублях РФ
• Договор банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в валюте
• Заявление на открытие банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства
• Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
  
• Опросный лист по идентификации клиента – юридического лица в целях выявления налогоплательщика США
  
• Список документов, предоставляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, для открытия счета в рублях и иностранной валюте  
• Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте
• Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе

Документы для открытия, ведения и закрытия счетов индивидуальных предпринимателей

• Анкета клиента – индивидуального предпринимателя
• Информация о бенефициарных владельцах
  
• Доверенность для индивидуального предпринимателя
• Договор банковского счета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в рублях РФ
• Договор банковского счета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) в валюте 
• Заявление на открытие банковского счета индивидуального предпринимателя
• Заявление индивидуального предпринимателя о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета
• Информация о бенефициарном владельце физического лица – индивиуального предпринимателя
• Опросный лист по идентификации клиента в целях выявления налогоплательщиков США
• Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
• Перечень лиц, относящихся к ПДЛ
• Сведения о публичном должностном лице – индивидуальном предпринимателе
• Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
• Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе
• Список документов, предоставляемых Банку в случае внесения изменений в документы клиента-индивидуального предпринимателя
• Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте

Вернуться к списку

Версия для печати