Перечень документов, необходимых для откытия счета клиента-физического лица
Документы для открытия, ведения и закрытия счетов компаний-резидентов Российской Федерации
- Анкета клиента – юридического лица
- Информация о бенефициарных владельцах
- Доверенность для организации
- Договор банковского (расчетного) счета юридического лица в рублях РФ
- Договор банковского счета юридического лица в валюте
- Договор банковского счета юридического лица в белорусских рублях
- Договор банковского счета юридического лица в китайских юанях
- Заявление на открытие банковского (расчетного) счета юридического лица
- Заявление юридического лица о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета
- Заявление на открытие накопительного счета юридического лица в рублях
- Заявление юридического лица о закрытии накопительного счета
- Опросный лист по идентификации клиента – юридического лица в целях выявления налогоплательщика США
- Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
- Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе
- Список документов, предоставляемых юридическим лицом для открытия накопительного счета
- Список документов, предоставляемых Банку в случае внесения изменений в документы клиента-юридического лица
- Список документов, предоставляемых для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте юридическим лицом, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством)
- Список документов, предоставляемых юридическим лицом, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте
Документы для открытия, ведения и закрытия счетов компаний-нерезидентов Российской Федерации
- Анкета клиента – юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства
-
Информация о бенефициарных владельцах
- Доверенность для организации
- Договор банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в рублях РФ
- Договор банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, в валюте
- Заявление на открытие банковского счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства
-
Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
- Опросный лист по идентификации клиента – юридического лица в целях выявления налогоплательщика США
- Список документов, предоставляемых юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, для открытия счета в рублях и иностранной валюте
- Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте
- Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе
Документы для открытия, ведения и закрытия счетов индивидуальных предпринимателей
- Анкета клиента – индивидуального предпринимателя
- Информация о бенефициарных владельцах
- Доверенность для индивидуального предпринимателя
- Договор банковского счета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой), в рублях РФ
- Договор банковского счета индивидуального предпринимателя (физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой) в валюте
- Заявление на открытие банковского счета индивидуального предпринимателя
- Заявление индивидуального предпринимателя о расторжении Договора банковского счета и закрытии счета
- Информация о бенефициарном владельце физического лица – индивиуального предпринимателя
- Опросный лист по идентификации клиента в целях выявления налогоплательщиков США
- Памятка о критериях отнесения клиента к категории налогоплательщика США
- Перечень лиц, относящихся к ПДЛ
- Сведения о публичном должностном лице – индивидуальном предпринимателе
- Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице
- Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе
- Список документов, предоставляемых Банку в случае внесения изменений в документы клиента-индивидуального предпринимателя
- Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, для открытия счета в рублях РФ и иностранной валюте