+7 (495) 232-20-50

Руководитель Службы внутреннего контроля АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК» И. В. Грошева приняла участие в семинаре-практикуме Клуба банковских аналитиков. В центре внимания — итоги миссии ФАТФ в России и проблемы противодействия легализации преступных доходов

05.08.2008

31 июля 2008 г. состоялся традиционный семинар по проблемам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе мероприятия участники обсуждали самые актуальные проблемы Anti-Money Laundering. Они касались критериев оценки эффективности деятельности российских кредитных учреждений и выполнению рекомендаций ФАТФ, организации эффективного взаимодействия между российскими и иностранными кредитными учреждениями по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, современных информационных технологий для осуществления финансового мониторинга. Кроме того, слушатели получили эксклюзивную информацию о последних изменениях в российском законодательстве в сфере противодействия легализации преступных доходов, а также — непосредственно от зарубежных специалистов — о международной практике Anti-Money Laundering.

Задать вопрос
Ваше имя:*
Компания
E-mail*
Вопрос*
* заполните обязательно
Заказ услуги
Имя
Название организации
Телефон*
Комментарии
* заполните обязательно
Обратный звонок
Представьтесь, пожалуйста*
Город
Контактный телефон*
Удобные дата и время для звонка
Комментарии
* заполните обязательно
Заявка на обратный звонок
Имя
Название организации
Контактный телефон
Комментарии
* заполните обязательно
Заявка на банковские гарантии
Название организации*
Контактное лицо
Должность*
Контактный телефон*
E-mail
ИНН
Вид интересующей гарантии
Бенефициар
Комментарии
* заполните обязательно
Персональный менеджер свяжется с Вами
Ваше имя*
Телефон*
Email
* заполните обязательно
Персональный менеджер свяжется с Вами
Ваше имя*
Телефон*
Email
* заполните обязательно
Обратная связь
Ваше имя*
Должность
Название организации
Контактный телефон*
E-mail*
Сообщение*
* заполните обязательно
Подтверждение личности

Подпишите заявку через Госуслуги на получение данных из БКИ и
вам будет достаточно приехать в офис один раз за деньгами.

Подтверждая личность через сайт Госуслуг, выражаю свое согласие на
получение основной части кредитной истории на условиях, определенных
Федеральным законом "О кредитных историях" №218-Ф3 от декабря 2004 года.

Продолжить заполнение без подтверждения личности через сайт «Госуслуги»

Подтверждение личности

Подпишите заявку через Госуслуги на получение данных из БКИ и
вам будет достаточно приехать в офис один раз за деньгами.

Подтверждая личность через сайт Госуслуг, выражаю свое согласие на
получение основной части кредитной истории на условиях, определенных
Федеральным законом "О кредитных историях" №218-Ф3 от декабря 2004 года.